台中破获金额最大虚拟货币洗钱水商！一年狂洗104亿元USDT

台湾近期侦破中部地区最大虚拟货币洗钱集团案，邱姓主嫌涉嫌利用泰达币USDT洗钱，一年经手 32 亿枚 USDT，相当于超过 104 亿元，创下电侦大队查获单名水商洗钱金额的最高纪录。前情提要：台湾诈骗空气币CM100骗走1600万，主嫌等9人遭起诉背景补充：台湾三大黑帮联手诈骗洗钱12亿！检警查获大量虚拟货币

据联合报、中时新闻网等报导，刑事局电侦大队第二队在去年 10 月破获假台新证券手机软体诈骗案，当时有 19 人受害，金额超过 2000 多万元，当时查获的诈骗金额超过 2000 多万，后续警方持续追查金流，发现 40 岁邱姓水商涉嫌经营洗钱水房。

检警调查发现，为了达到洗钱目的，被害人汇款至人头帐户后，透过层层人头帐户转汇，本案水房犯嫌会将被害人赃款向境外虚拟货币交易所或个人币商购买虚拟货币，再将虚拟货币赃款上交金主邱嫌转卖变现，集团则从中赚取价差牟利。

过程中，邱嫌抽取 1水钱为利润，且邱嫌曾多次出境，经常出入香港、菲律宾、马来西亚等东南亚国家，疑有在境外与博弈、诈欺集团接头情事，在专案小组掌握具体事证后，决定趁邱嫌返国之际同步收网。

今年 6 月 13 日，趁邱男从桃园机场返国时，拘提邱嫌到案，并查扣邱嫌手机，另再返回邱嫌住处，查扣邱嫌在去年购买的蓝宝坚尼 URUS、Lexus LM 名车，市价超过 1300 多万元，以及市价百万的 AP 名表 3 只，现金 21 万元、笔电、金融卡、存折、毒咖啡包、K 他命等赃证物。

洗钱规模上百亿破纪录

检警发现，邱嫌所用虚拟货币钱包，自去年 2 月中旬到遭警方查获期间，共计经手 3 亿 2420 万 2300 颗泰达币 ，换算约新台币 104 亿 8794 万余元，另他在转帐水房经手的泰达币达 216 万 6177 颗，市价约 7000 多万，邱嫌的洗钱金额，打破电侦大队历年来查获的洗钱纪录。

除了邱姓主嫌，全案陆续带回担任 25 岁廖姓外务、30 岁陈姓水房头、31 岁黄姓水房机手等涉案嫌犯，全案警询后依诈欺、洗钱等罪移送台中地检署，邱嫌以 10 万元交保、廖嫌 2 万元交保、陈嫌获限制住居，黄嫌则无保请回，警方将持续扩大追查资金来源、流向。

警方呼吁，国人勿轻信网路投资广告或网友提供来路不明之投资管道，尤其标榜高投报、保证获利、筹资主力等话术，均有可能是诈骗，如有发现请立即向警察机关检举或拨打 165 反诈骗谘询专线即时查证。

刑事警察局将持续打击诈欺集团，积极追查赃款流向，查扣不法所得，断绝不法金流，全力守护人民财产，展现政府打击诈欺犯罪之决心。

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